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Le operazioni finanziarie interne del Digital Valuta Group sono oggetto di indagini da parte del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Il Digital Valuta Group (DCG) di Barry Silbert è oggetto di indagini da parte del Dipartimento degli Stati Uniti funzionari del Distretto Orientale di New York (EDNY) e della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Le due agenzie stanno esaminando i trasferimenti interni tra DCG e le sue controllate.
Né DCG né le sue controllate sono accusate di illeciti
Un rapporto di Bloomberg citava persone a conoscenza della questione che non volevano essere identificate a causa delle indagini. in corso, ha affermato che EDNY e SEC stanno indagando sui trasferimenti tra DCG e "una filiale sotto attacco che fornisce servizi di prestito di criptovalute".
Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri di EDNY stanno richiedendo interviste e documenti che forniscano ulteriori dettagli Le transazioni interne potrebbero fornire questo. La SEC sta inoltre conducendo le proprie indagini sui rapporti finanziari tra DCG e le altre sue società. Tuttavia, né DCG né le sue controllate sono state accusate di violazione della legge.
"DCG ha una forte cultura di integrità e ha sempre condotto la propria attività legalmente." "Non ne siamo a conoscenza né abbiamo motivo di crederlo c'è un'indagine contro DCG nel distretto orientale di New York," ha detto un portavoce della società DCG.
La controllata Genesis di DCG, che fornisce servizi di prestito e ha interrotto i prelievi dei clienti a causa del crollo di FTX a novembre, ha aggiunto la società che "mantiene un dialogo regolare e collabora con i regolatori e le autorità competenti quando riceve richieste."
Genesis aveva prestato 575 milioni di dollari a DCG e si era assunto 1,1 miliardi di dollari di passività derivanti dal crollo di 3AC
L'indagine su DCG e le sue filiali coincide con i tentativi di Gemini di trovare una soluzione agli oltre 900 milioni di dollari di fondi degli utenti bloccati presso Genesis.
Inoltre, Barry Silbert ha scritto una lettera agli azionisti nel novembre dello scorso anno per calmare i timori che circondano Genesis 'crisi di liquidità. Nella lettera, Silbert spiegava che DCG aveva ricevuto prestiti per 575 milioni di dollari da Genesis Global.
DCG aveva anche una cambiale da 1,1 miliardi di dollari emessa nel giugno 2032 dopo che DCG si era assunta la responsabilità finanziaria da Genesis in seguito al suo coinvolgimento in il crollo di Three Arrows Capital a metà del 2021.
~Di John P. Njui~